تحمي شركة Suisse Gold (Europe) Limited عملائها من غسل الأموال وتتعامل مع الامتثال لمكافحة غسل الأموال على محمل الجد. يتم اتباع الإرشادات التالية لجميع العملاء.
معلومات لجميع العملاء المقيمين خارج سويسرا
يجب على جميع العملاء الذين يشترون ما يزيد عن 10000 فرنك سويسري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية من خلال Suisse Gold إتمام كشف مكافحة غسل الأموال (AML) وتقديم إثبات الهوية.
من أجل منع الأفراد من استخدام Suisse Gold لأغراض غير مشروعة ، قد يُطلب أيضًا من جميع العملاء الذين يشترون أقل من 10000 فرنك سويسري صورة من هويتهم و / أو فاتورة مرافق. يساعد هذا الشرط على حماية عملائنا الذين يستخدمون خدماتنا بشكل شرعي.
يرجى ملاحظة أن جميع وثائق الامتثال لمكافحة غسل الأموال يتم الاحتفاظ بها وفقًا لقوانين حماية الخصوصية. ليس لدى SuisseGold.eu أي متطلبات إبلاغ للكشف عن بيانات العميل أو معلوماته إلى أي هيئات أو سلطات حكومية.
معلومات للعملاء المقيمين في سويسرا:
معاملات لمكافحة غسل الأموال (AML) ، ونموذج المالك المستفيد "أ" ، ونسخة موثقة من معرف الصورة وإثبات الإقامة. هذا مطلوب لجميع العملاء الذين ينفقون ما يزيد عن 25000 فرنك سويسري. تتطلب المشتريات في شركة أو صندوق استئماني أو كيان قانوني آخر إثباتًا للعلاقة بين المشتري والكيان ونسخة مصدقة من شهادة التأسيس للشركة وشهادة حسن السيرة والسلوك. قد يُطلب من العملاء الأفراد بانتظام تقديم دليل على مصدر الأموال ، وتقديم معلومات داعمة إضافية.
إذا كانت لديك أسئلة أخرى بخصوص هذه السياسات، فيرجى الاتصال بنا.
