Компанія Suisse Gold (Europe) Limited захищає своїх клієнтів від відмивання грошей і серйозно ставиться до дотримання вимог законодавства у сфері протидії відмиванню грошей. При роботі з усіма клієнтами забезпечується виконання наступних рекомендацій.
Інформація для всіх клієнтів, що проживають за межами Швейцарії
Усі клієнти, що здійснюють покупки на суму понад 10 000 швейцарських франків або їх еквівалент в іноземній валюті через Suisse Gold, повинні будуть заповнити відповідну анкету у сфері AML та надати підтвердження особи.
Щоб запобігти використанню Suisse Gold особами з незаконною метою, у всіх клієнтів, які здійснили покупку на суму менше 10 000 швейцарських франків, також може бути запитана ксерокопія посвідчення особи та/або рахунки за комунальні послуги. Ця вимога допомагає захистити наших клієнтів, які користуються нашими послугами на законних підставах.
Будь ласка, зверніть увагу, що вся документація з дотримання вимог законодавства у сфері протидії відмиванню грошей зберігається відповідно до законів про захист конфіденційної інформації. У SuisseGold.eu немає жодних прямих обов’язків щодо розкриття клієнтських даних або інформації будь-яким державним органам чи владі.
Інформація для клієнтів, які проживають у Швейцарії:
Усі швейцарські клієнти зобов’язані подати форму у сфері протидії відмиванню грошей (AML), форму бенефіціарного власника форми «A», нотаріально завірену копію посвідчення особи з фотографією та підтвердження місця проживання. Це необхідно для всіх клієнтів, які витрачають понад 25 000 швейцарських франків. При покупці в компанії, трасті чи у іншої юридичної особи знадобиться підтвердження зв’язку між покупцем і юридичною особою, нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію компанії та довідка про відсутність заборгованості з податків та зборів. Від індивідуальних клієнтів може регулярно вимагатися надання підтвердження походження коштів та надання додаткової підтверджуючої інформації.
Якщо у вас є додаткові запитання з приводу цієї політики, будь ласка, зв’яжіться з нами.
